ED Raid on Sahara : सहाराची १,४७० कोटी रुपयांची जमीन ईडीच्या ताब्यात

• ऋजुता लुकतुके

अंमलबजावणी संचालनालयाने सहारा समुहाविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे आणि महाराष्ट्रातील लोणावळा येथील अँबी व्हॅली सिटीमधील ७०७ एकर जमीन जप्त केली आहे. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमिततेच्या चौकशीत, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ अंतर्गत १,४६० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. सहारा ग्रुपच्या अनेक कंपन्यांकडून मिळालेल्या पैशातून ही उच्च किमतीची जमीन खरेदी करण्यात आली होती आणि खरी मालकी लपविण्यासाठी बनावट नावांनी नोंदणी करण्यात आली होती, अशी पुष्टी ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने मंगळवारी केली. “सहारा ग्रुपच्या कंपन्यांकडून घेतलेल्या पैशांचा वापर करून बेनामी नावांनी ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. (ED Raid on Sahara)

याशिवाय, पीएमएलएच्या कलम १७ अंतर्गत केलेल्या छाप्यादरम्यान ईडी अधिकाऱ्यांनी २.९८ कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त केली आहे. हुमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध फसवणूक आणि कट रचल्याबद्दल ओरिसा, बिहार आणि राजस्थानमध्ये तीन एफआयआर दाखल झाल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. तेव्हापासून, सहाराशी संबंधित अनेक कंपन्या आणि व्यक्तींविरुद्ध देशभरात ५०० हून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, त्यापैकी ३०० हून अधिक पीएमएलएमध्ये सूचीबद्ध गंभीर गुन्ह्यांमध्ये येतात. (ED Raid on Sahara)

(हेही वाचा – Rohit Sharma : रोहित शर्माच्या नावे वानखेडे स्टेडिअमवर स्टँड; अजित वाडेकर, शरद पवार यांचंही स्टँडला नाव)

भारतातील हजारो लोकांनी ईडीकडे तक्रार केली आहे आणि दावा केला आहे की त्यांना उच्च परताव्याच्या आमिषाने त्यांच्या बचती जमा करण्यासाठी फसवले गेले. अनेकांनी सांगितले की, त्यांना संमतीशिवाय त्यांचे पैसे पुन्हा गुंतवण्यास भाग पाडले गेले आणि वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांना मुदतपूर्तीची रक्कम दिली गेली नाही. ईडीच्या तपासात पुढे असे दिसून आले की, सहारा अनेक सहकारी संस्था आणि रिअल इस्टेट फर्म्सद्वारे पॉन्झी-शैलीच्या योजना चालवत होती. ईडी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘या गटाने उच्च परतावा आणि कमिशनचे आश्वासन देऊन ठेवीदार आणि एजंट्सची फसवणूक केली आहे आणि अपारदर्शक, अनियमित पद्धतीने निधीचा गैरवापर केला आहे.’ (ED Raid on Sahara)

निधी परत केला गेला आहे, असे भासवण्यासाठी या गटाने आर्थिक नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचेही तपासकर्त्यांनी उघड केले. यामुळे गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळत असल्याचा भ्रम निर्माण झाला. तथापि, प्रत्यक्षात त्यांचे पैसे अडकलेलेच राहिले आणि त्याचे कर्ज वाढतच गेले. विद्यमान देणी परत करण्यात अपयशी ठरल्यानंतरही, गटाने चक्र चालू ठेवण्यासाठी नवीन ठेवी गोळा करणे सुरू ठेवले. या निधीचा मोठा भाग बेनामी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी, वैयक्तिक सुखसोयींमध्ये गुंतवण्यासाठी आणि ऐशो आरामी जीवनशैली राखण्यासाठी वापरला गेला, असे ईडीला आढळून आले. तपासाचा एक भाग म्हणून, ईडीने पीएमएलएच्या कलम ५० अंतर्गत अनेक लोकांचे जबाब नोंदवले आहेत, ज्यात ठेवीदार, एजंट, सहारा कर्मचारी आणि इतरांचा समावेश आहे. (ED Raid on Sahara)

हेही पहा –