-
प्रतिनिधी
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू असलेल्या ६५ कोटी रुपयांच्या मिठी नदी गाळ घोटाळा प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेता डिनो मोरियाचा भाऊ सँटिनोच्या सह मालकीच्या कंपनीसोबत आर्थिक व्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. सँटिनोची भागीदारी असलेली कंपनी युबो राइडेझ प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खात्यात १८ लाख रुपये हस्तांतरित करण्यात आले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मिठी नदी गाळ घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेला आरोपी केतन कदमच्या सूचनेनुसार कंत्राटदारांनी कदमची यांची पत्नी पुनिता कदम आणि अभिनेता डिनो मोरियाचा भाऊ सँटिनो मोरिया यांच्या संयुक्त मालकीच्या UBO राइडेझ प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खात्यात १८ लाख रुपये हस्तांतरित केले. (Mithi River Silt Scam Case)
(हेही वाचा – Pakistan ची ‘या’ मुसलमान राष्ट्राने काढली खरडपट्टी; म्हणाले….)
आर्थिक गुन्हे शाखेनुसार, पुनिता कदम आणि सँटिनो यांची UBO मध्ये ५० टक्के भागीदारी असली तरी, प्रत्यक्षात डिनो मोरिया यांनीच कंपनीवर ऑपरेशनल नियंत्रण ठेवले होते. आर्थिक गुन्हे शाखेला दिलेल्या निवेदनात, सँटिनोने पुष्टी केली की तो फक्त एक नाममात्र संचालक होता आणि दिनोने सर्व प्रमुख कामकाज हाताळले. तपास अधिकाऱ्यांनी दिनोची सात बँक खाती आणि सँटिनोकडे असलेली पाच खाती तपासली आहेत. तपास अधिकाऱ्यांनी या सर्व खात्यांचे व्यवहार विवरणपत्रे मिळवली आहेत आणि सध्या त्यांचे विश्लेषण करत आहेत. केतन कदम यांनी या खात्यांमध्ये अनेक वेळा निधी हस्तांतरित केल्याचे प्राथमिक निष्कर्षांवरून दिसून येते. या आर्थिक संबंधांची अधिक चौकशी करण्यासाठी फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू करण्यात आले आहे आणि आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने ही कारवाई करण्यासाठी एका तज्ज्ञ एजन्सीची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. (Mithi River Silt Scam Case)
(हेही वाचा – World No Tobacco Day : तंबाखू सेवनामुळे वर्षाला १३ लाख लोकांचा मृत्यू)
ऑडिट अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग पुढील चौकशीसाठी अभिनेत्याला आणि त्याच्या भावाला बोलावण्याची शक्यता आहे. निविदा जिंकल्यानंतर कंत्राटदारांनी मनपाच्या मोजमापांमध्ये कसे फेरफार केले यावरही तपासाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने मनपाकडून कंत्राटांशी संबंधित सर्व संबंधित कागदपत्रे मिळवली आहेत. सूत्रांचा दावा आहे की हा घोटाळा सुरुवातीच्या निविदा प्रक्रियेपासूनचा आहे, ज्यामध्ये केरळ स्थित मॅटप्रॉप टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडला फायदा व्हावा यासाठी विशेष तरतुदी केल्या गेल्या आहेत, ज्याला बोली टप्प्यात अनुकूलता देण्यात आली होती. (Mithi River Silt Scam Case)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community